证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2021-049号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

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第八届董事会第五十七次会议决议公告

2021年10月26日，bg电子游戏平台以书面方式通知召开第八届董事会第五十七次会议。2021年10月28日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《bg电子游戏平台法》等有关法律、法规、规范性文件和《bg电子游戏平台章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《bg电子游戏平台》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

bg电子游戏平台《bg电子游戏平台》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《bg电子游戏平台》《bg电子游戏平台》《bg电子游戏平台》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于为子bg电子游戏平台陕西广电华通投资控股有限bg电子游戏平台提供借款额度的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

bg电子游戏平台为子bg电子游戏平台陕西广电华通投资控股有限bg电子游戏平台（简称华通控股）提供不超过4000万元（含4000万元）借款额度支持。董事会授权经理层在上述额度范围内办理相关事宜。

三、审议通过《关于子bg电子游戏平台陕西广电华通投资控股有限bg电子游戏平台为子bg电子游戏平台提供借款额度的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

bg电子游戏平台同意华通控股在资金总额不超过1亿元（含1亿元）额度内为本bg电子游戏平台合并报表范围内子bg电子游戏平台资金周转和业务发展提供借款支持。

特此公告。

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董 事 会

2021年10月28日